中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时，调查人员

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、建立健全(establishing and perfecting)、组织法(organization law)、受益人(beneficiary)、分支机构(branch)、银监会(banking regulatory commission)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、通知书(advice)、保监会(insurance supervising association)

[单选题]中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书^(advice)。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]中国人民银行会同银监会^{(banking regulatory commission)}、证监会和保监会^{(insurance supervising association)}制定的反洗钱规章是（）

A. A．《金融机构反洗钱规定》
B. B．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C. C．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. D．《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

[单选题]我国的《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}既是一部反洗钱组织法，也是一部（）

A. A．反洗钱义务法
B. B．反洗钱预防法
C. C．反洗钱专门法
D. D．反洗钱行为法

[单选题]关于金融机构保密义务以下说法正确的是（）

A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。
B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。
C. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。
D. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。

[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的（），了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A. 管理
B. 办法
C. 措施
D. 制度

本文链接：https://www.51bdks.net/show/re73q7.html