洗钱的手法有()。

【名词&注释】

流动性(fluidity)、人民银行(people ' s bank)、借记卡(debit card)、符合规定(conforming to prescribed)、身份证件(authenticity of identity cards)、完整性和有效性(completeness and efficiency)、准贷记卡

[多选题]洗钱的手法有()。

A. A、将大额现金分散存入银行
B. B、将现金走私出境
C. C、用现金购买不记名证券
D. D、购买流动性较强的商品

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学习资料：

[单选题]在（）下开立子账户时，需审查客户的有效身份证件。

A. A、定期一本通
B. B、活期一本通
C. C、准贷记卡
D. D、借记卡

[多选题]审核贷款资料的完整性和有效性^{(completeness and efficiency)}包括以下内容（）。

A. A、贷款合同、审贷部门审批表和借款借据三者的内容是否相符，包括金额、期限、利率、入账账号等。
B. B、审批表上记载的内容是否符合规定（手续齐全、审批权限合规等）。
C. C、借款借据套写，各要素填写齐全规范，签章齐全。
D. D、贷款利率是否按同期人民银行公布的利率执行。

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