分行在办理一次性业务应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影

【名词&注释】

中间业务(intermediate business)、内部管理(internal management)、家庭收入(family income)、中央财政(central finance)、联系方式(styles integrating)、婚姻状况(marital status)、登记簿(register)、中央预算单位、身份证件(authenticity of identity cards)、准贷记卡

[多选题]分行在办理一次性业务应对客户身份进行识别、留存客户身份证件^{(authenticity of identity cards)}影像并在系统中登记客户的（）。

A. 姓名、证件种类、证件号码
B. 性别、国籍、住所地
C. 联系方式、证件有效期、职业
D. 家庭收入、婚姻状况、征信状况

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学习资料：

[多选题]“存款-保证金-存入”交易可以用于办理保证金的（）等业务处理。

A. 存入
B. 锁定
C. 追加
D. 续存
E. 修改

[多选题]“存放同业账户申请”交易能实现以下功能（）

A. 开立
B. 变更
C. 撤销
D. 查询

[多选题]客户在办理黄金回购业务时必须提供我行（）账户。回购成功后将款划至此账户中。

A. 活期存折
B. 借记卡
C. 信用卡
D. 准贷记卡

[单选题]向中央预算单位出售支票的交易路径是（）.

A. 客户服务-账户-线下凭证出售
B. 客户服务-凭证出售-线下凭证出售
C. 客户服务-账户-开销户-财政零余额账户-凭证出售
D. 内部管理-查询-中央财政支付-中央预算单位-凭证出售

[单选题]轧账处理时，系统自动核对各家分行往账登记簿^(register)中所有的往账金额与其外币支付业务往账分户余额。如果分行往账核对相符，则将各家分行状态为（）的往账金额之和从分行往账分户结转至总行业务处理中心。

A. 待处理
B. 未发送
C. 待发送
D. 已发送

[单选题]保证金解锁的交易菜单是（）。

A. 存款-保证金-转出
B. 存款-保证金-修改锁定解锁
C. 存款-保证金-存入
D. 客户服务-保证金存入

[单选题]单位存款人购买重要空白凭证必须在（）办理，实施（）管理。

A. 原开户基层营业机构、控号
B. 原开户基层营业机构、非控号
C. 任意开户基层营业机构、控号
D. 任意开户基层营业机构、非控号

[单选题]自助发卡机装、清卡等各环节操作均应在录像监控下办理，各分行应定期进行装、清卡处理，其中每周至少进行（）次清机处理，并进行账实核对，确保账实相符。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

[单选题]代扣业务批量签约的交易菜单是（）

A. 中间业务-签约-代收付业务
B. 客户服务-签约-对私购物车
C. 客户服务-签约-批量-代收付业务
D. 中间业务-批量-代收付业务-签约

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