根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别

【名词&注释】

有效性(effectiveness)、真实性(authenticity)、技术改造、完整性(integrity)、人民币(rmb)、定期存款(fixed deposit)、流动资金贷款(working capital loan)、金融机构反洗钱、发生变化、选择权贷款

[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。（1）客户办理大额现金支取业务时（2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的（3）客户身份信息发生变化（4）办理业务中发现异常迹象）

A. （1）（2）
B. （1）（3）
C. （2）（4）
D. （2）（3

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[单选题]我行可通过（）的行权渠道，实现选择权贷款的退出。

A. A、中银投资
B. B、中银香港
C. C、中银保险
D. D、长江证券

[单选题]公司在我行申请2000万元中期流贷用于技术改造，可否申报？（）

A. A、能
B. B、否
C. C、或许
D. D、可能

[单选题]流动资金贷款^{(working capital loan)}的期限最长不超过（）年。

A. A、3年
B. B、5年
C. C、1年
D. D、2年

[多选题]BANCS涉及前端收费的交易包括：（）

A. A、现金前端收费交易
B. B、无折前端收费交易
C. C、有折前端收费交易
D. D、BGL前端收费交易及相应的冲正交易

[单选题]单位人民币银行结算账户的开立实行核准与备案两种方式。核准类帐户为（）。

A. A、基本存款账户
B. B、一般存款账户
C. C、单位定期存款帐户
D. D、非预算单位专用存款账户

[单选题]客户登录中行网银后，可看到个性化的预留欢迎信息。以下预留欢迎信息验证的作用中除了（）均是正确描述。

A. A、识别真正的银行网站
B. B、防范不法分子的网络诈骗
C. C、保证购物网站的支付安全
D. D、只是一段文字而已，无具体意义

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