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各营业机构在执行客户身份识别制度时,应该勤免尽责,遵循()的

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    实事求是(seeking truth from facts)、个体工商户(individual business households)、业主大会(house-owner convention)、使用说明(operating instruction)、库存现金(cash on hand)、营业执照(business license)、证明文件(documentary evidence)、个体户(individual household)、旅行支票(circular note)、专用章

  • [单选题]各营业机构在执行客户身份识别制度时,应该勤免尽责,遵循()的原则,针对不同的客户,采取相应的措施。

  • A. A、公开、公正、公平
    B. B、了解你的客户
    C. C、安全性、保密性
    D. D、实事求是

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  • 学习资料:
  • [单选题]个人代理多人办理借记卡的,原则上,一次性代理办理借记卡的数量不得超过()张。
  • A. A、3
    B. B、4
    C. C、5
    D. D、10

  • [单选题]网点应落实人员坚持查库制度,坚持()进行库存检查,并在库存登记簿上做好记录。
  • A. A、每周定时
    B. B、每周不定时
    C. C、每月定时
    D. D、每月不定时

  • [多选题]下列关于印鉴卡的填制要求,正确的是()。
  • A. A、印鉴卡应使用圆珠笔填写。
    B. B、印鉴卡的填写应字迹端正,要素齐全,无涂改现象。
    C. C、开户单位应在印鉴卡背面“单位公章”栏下方加盖单位公章。
    D. D、预留多枚私章,并且规定组合使用条件的,应在“使用说明”栏简明填写组合条件。
    E. E、印鉴样本应印迹清晰,浓淡适中。

  • [多选题]下列关于单位银行结算账户预留印鉴的要求,正确的是()。
  • A. A、预留银行签章中的“公章”是指与营业执照或有关证明文件(documentary evidence)上名称一致的单位公章或财务专用章。
    B. B、无字号个体工商户预留银行的签章应是“个体户(individual household)”字样加营业执照记载的经营者姓名。
    C. C、开立验资户时,应预留全部出资人的签章。
    D. D、业主大会开立的结算账户预留业委会主任、副主任私章和业主大会财务专用章印鉴。

  • [多选题]上海银行不受理()的旅行支票(circular note)
  • A. A、抬背不一致
    B. B、发生过转让
    C. C、只有印章无签字
    D. D、只有签字无印章

  • [多选题]以下对于综合柜员制描述正确的是()。
  • A. A、网点应确保每天至少有一名现金汇总柜员当班。
    B. B、十元券面以上的流通成把券必须全数上解给现金汇总柜员。
    C. C、现金汇总柜员的库存现金零包必须换人复点
    D. D、装箱时必须会同网点储蓄主管(或主办会计)共同装箱。

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