开户单位有下列情形之一的，依照中国人民银行的规定，一律处以罚

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、专项资金(special fund)、建设银行(construction bank)、资金来源(capital source)、中国农业银行(the agricultural bank of china)、财政部(treasury)、政策性贷款(guidance policy finance)、资本金(capital)、金融债券(financial bond)、重点建设(key construction)

[多选题]开户单位有下列情形之一的，依照中国人民银行的规定，一律处以罚款（）。

A. 编造用途套取现金的。
B. 用转账凭证套取现金的。
C. 利用账户替其他单位和个人套取现金的。
D. 将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行的。

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[单选题]中国进出口银行的资金来源是（）和（）。

A. 财政部核拨的资本金^(capital)和专项资金、对金融机构发行的金融债券^{(financial bond)}
B. 中国人民建设银行吸收存款的一部分、财政支农资金
C. 财政部拨付的资本金^(capital)和重点建设^{(key construction)}基金，对社会发行的国家担保债券
D. 使用农业政策性贷款^{(guidance policy finance)}企业的存款，从中国农业银行拨来的资本金^(capital)

[单选题]整点现金，以下操作不正确的是（）.

A. A、每把钞票的上端和右端要墩齐
B. B、纸币每一百张为一把，每捆十把
C. C、残损币挑净，符合“七成新”标准
D. D、扎把的腰条应在票面的二分之一处

[多选题]下列属于人民币可疑支付交易的有（）。

A. 短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。
B. 企业日常收付与企业经营特点明显不符。
C. 个人银行结算账户短期内累计50万元以上现金收付。
D. 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。

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