柜员办理日常业务时发现客户可疑行为的可通过“可疑线索报送”交易

【名词&注释】

基本信息(basic information)、外籍人士、正当理由(justification)、前后矛盾

[多选题]柜员办理日常业务时发现客户可疑行为的可通过“可疑线索报送”交易实时登记客户信息其中可疑行为指（）。

A. 同一人代理多人或多个对公客户开户。
B. 外籍人士护照签证为短期但要求开卡开通网银功能。
C. 客户神色紧张对银行询问过于防卫或回答问题前后矛盾。
D. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息。

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学习资料：

[单选题]分行对该退回的提出票据存在疑问，任务退回至中心退票初审岗。点击（）按钮。

A. 驳回
B. 退回
C. 确定
D. 撤销

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