在票据提入业务中，提入行收到支票影像信息，所应审查的事项，不

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、中国银行(bank of china)、联合国安理会(un security council)、采取措施(take measures)、相关规定(relevant regulations)、《票据法》、债权债务关系(debtor-creditor relationship)、反洗钱监测、合作单位(cooperative units)、通存通兑业务

[单选题]在票据提入业务中，提入行收到支票影像信息，所应审查的事项，不包括（）。

A. 票面记载的票交机构代码是否为本法人机构的代码
B. B支票的大小写金额是否一致
C. 出票人签章与预留银行签章是否符合相关规定
D. 出票经办柜员是否签章确认

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学习资料：

[单选题]以下哪一项是指柜员在系统中的交易或授权能力等级（）。

A. 柜员号
B. 柜组
C. 柜员状态
D. 柜员级别

[单选题]柜员尾箱应遵（）的原则。

A. 谁签领、谁使用、谁负责
B. 谁签领、谁保管、谁负责
C. 谁签领、谁使用、谁保管
D. 谁保管、谁使用，谁负责

[单选题]对个人通存通兑业务管理做法错误的是（）。

A. 受理方实时、逐笔将通存通兑业务信息发送至农信银中心、省联社
B. 农信银中心、省联社收到业务信息后，检查应借记方清算账户可用余额
C. 头寸足以支付的，扣减通存业务受理方或通兑业务开户方清算账户可用余额，将业务信息实时传送至受理方
D. 对于应借记方清算账户可用余额不足的，农信银中心、省联社将业务退回受理方

[单选题]关于停用的机构内重要空白凭证做法错误的是（）。

A. 停用的第三方重要空白凭证不需要退回
B. 停用的机构内重要空白凭证实物应作集中销毁处理
C. 停用的第三方重要空白凭证应按要求退回金融同业
D. 停用的第三方重要空白凭证应按要求退回代理业务合作单位^{(cooperative units)}

[多选题]持票人到期提示付款或逾期提示付款，各农合机构不得无理拒付，法定拒付理由有（）。

A. 与自己有直接债权债务关系^{(debtor-creditor relationship)}的持票人未履行约定义务
B. 持票人因重大过失取得不符合《票据法》规定的票据
C. 持票人明知有欺诈、偷盗或者胁迫等情形，出于恶意取得票据
D. 超过提示付款期未说明合理理由
E. 票据未到期

[多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与以下（）相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。

A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
E. 中国银行监督委员会发布的恐怖组织、恐怖分子名单

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