《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、刑事犯罪(criminal offense)、在校学生(school students)、行政主管部门(executive branch)、有关规定(related regulations)、巴塞尔银行监管、中国证券(china ' s securities)、《中华人民共和国反洗钱法》、有效证件(perfect instrument)、金融情报中心(financial intelligence unite)

[多选题]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）

A. A、签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B. B、将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C. C、洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D. D、制定将犯罪收益查封和冻结的法律

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[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象有（）

A. 履行反洗钱义务的机构
B. 工人
C. 农民
D. 教师

[单选题]2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有()

A. 60种
B. 100种
C. 30种
D. 20种

[单选题]打击洗钱活动的关键是（）阶段。

A. A、开户
B. B、处置
C. C、离析
D. D、归并

[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。

A. 国务院金融协调办公室
B. 中国人民银行
C. 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券^{(china s securities)}监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
D. 中华人民共和国公安部

[多选题]根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件^{(perfect instrument)}规定，下列哪些表述正确？（）

A. A、外国公民可将护照作为实名证件开立个人银行账户；
B. B、军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件开立个人银行账户；
C. C、不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件开立个人银行账户；
D. D、在校学生的学生证可作实名证件开立个人银行账户；

[单选题]客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

A. A、办理业务的金融机构
B. B、开立帐户的金融机构
C. C、发卡银行
D. D、收单行

[单选题]专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（）。

A. A、金融行动特别工作组
B. B、金融情报中心^{(financial intelligence unite)}
C. C、艾格蒙特集团
D. D、巴塞尔银行监管委员会

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