《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》是由（）发布的

【名词&注释】

检察机关(procuratorial organ)、管理办法、公安机关(public security organs)、银行业金融机构、证券期货业、书面形式(written form)、反洗钱义务、保险业金融机构、金融机构反洗钱、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in ...)

[单选题]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》是由（）发布的。

A. 公安部
B. 银监会
C. 人民银行和公安部
D. 人民银行

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学习资料：

[单选题]2006年6月28日，全国人大常委会对《刑法》第三百一十二条进行了修订，将该罪的行为模式由“窝藏、转移、收购或者代为销售”修改为（）

A. A．“窝藏、转移、收购或者以其他方法掩饰、隐瞒”
B. B．“窝藏、转移、收购、代为销售或者获取、占有、使用”
C. C．“以各种方法掩饰、隐瞒”
D. D．“窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒”

[单选题]下列有关大额交易报告要素说法正确的是（）

A. 银行业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同
B. 各类金融机构的大额交易报告要素均相同
C. 保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同
D. 银行业金融机构的大额交易报告要素与保险业金融机构的相同

[多选题]《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

A. 中国人民银行当地分支机构
B. 当地检察机关
C. 当地公安机关
D. 当地人民法院
E. 中国银行业监督管理委员会^{(the supervising committee of banking in)}当地分支机构

[单选题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）为客户办理业务。

A. 中止
B. 终止
C. 停止
D. 继续

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