金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“

【名词&注释】

管理办法、建立健全(establishing and perfecting)、受益人(beneficiary)、负责人(person in charge)、书面形式(written form)、金融机构反洗钱

[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的（），了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A. 管理
B. 办法
C. 措施
D. 制度

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学习资料：

[单选题]《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行（）批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式^{(written form)}通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行。

A. 负责人
B. 反洗钱处处长
C. 反洗钱侦察科科长
D. 反洗钱处科员

[单选题]《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）

A. 交易行为营业日每天发生3次以上
B. 交易行为营业日每天发生5次以上
C. 交易行为营业日每天发生，且持续5天以上
D. 交易行为营业日每天发生，且持续7天以上

[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同（）风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A. 洗钱
B. 恐怖融资
C. 洗钱或者恐怖融资
D. 经营

[多选题]下列机构中适用《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的有（）

A. 保险资产管理公司
B. 基金管理公司
C. 从事汇兑业务的机构
D. 汽车金融公司

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