使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结

【名词&注释】

财产权(property right)、行政处罚(administrative punishment)、公司发起人(company promoter)、债权人(creditor)、犯罪事实、犯罪嫌疑人、资不抵债(accounting insolvency)、直接经济损失(direct economic loss)、违法活动(illegal activities)、委托收款

[多选题]使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列（）情形之一的，应予立案追诉。

A. 个人进行金融凭证诈骗，数额在1万元以上的
B. 单位进行金融凭证诈骗，数额在10万元以上的
C. 个人多次进行金融凭证诈骗，累计数额在3000元以上的
D. 单位多次进行金融凭证诈骗，累计数额在5万元以上的

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[多选题]公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉（）

A. 给公司、股东、债权人造成的直接经济损失^{(direct economic loss)}累计数额在10万元以上的
B. 致使公司资不抵债^{(accounting insolvency)}或者无法正常经营的
C. 公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的
D. 因虚假出资、抽逃出资，受过行政处罚，又虚假出资、抽逃出资的，或者利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动^{(illegal activities)}的

[多选题]破案应当具备的条件有（）

A. 犯罪事实已有证据证明B.有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的C.主要犯罪嫌疑人已经归案D.犯罪嫌疑人已全部抓获

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