金融情报机构的工作原则包括（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、基本情况(basic situation)、主要内容(main contents)、股份制商业银行(joint-stock commercial banks)、具体情况(concrete conditions)、依法行政原则(principle of administration by law)、平等互惠原则(equal and mutual-beneficial principle)、金融情报中心(financial intelligence unite)、金融情报机构(finance intelligence)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]金融情报机构^{(finance intelligence)}的工作原则包括（）

A. 广泛合作原则
B. 职责明确原则
C. 独立地位原则
D. 依法行政原则
E. 平等互惠原则^{(equal and mutual-beneficial principle)}

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学习资料：

[单选题]（）是实现薄壁强背的较理想方法。

A. 钻孔冷却
B. 采用特殊材料
C. 振荡冷却
D. 飞溅润滑

[多选题]股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）

A. 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准
B. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. 核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件

[多选题]与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。

A. A、客户要求变更身份信息
B. B、客户的交易行为出现异常
C. C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
D. D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

[多选题]金融情报中心^{(financial intelligence unite)}产生的情报通常被分为哪些层次？（）

A. 信息核查
B. 操作分析
C. 战略分析
D. 信息分类
E. 微观分析

[多选题]现场检查报告的主要内容包括（）

A. A.检查实施基本情况B.被查单位执行反洗钱规定的基本情况C.涉嫌违反反洗钱规定的具体情况D.提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚以及移送等情况的建议，以及提出上述建议的依据E.值得关注的问题

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