现场检查的主要目的是（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、证明文件(documentary evidence)、反洗钱法律、行之有效(effective)、反洗钱工作、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]现场检查的主要目的是（）

A. A.判定被检查单位是否全面执行了反洗钱法律和法规要求B.判定被检查单位是否按要求制定了行之有效的反洗钱内控制度和工作程序C.判定被检查单位是否按照要求进行了大额和可疑资金交易报告D.对被检查机构的反洗钱工作的整体状况作出评价E.对被检查机构的反洗钱工作风险水平作出评价

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[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除了核对有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的措施。

A. A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.回访客户C.实地查访D.向公安、工商行政管理等部门核实E.其他可依法采取的措施

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