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批量业务的日常办理中,以下对资料的交接描述错误的是()。

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    金融机构(financial institution)、人民法院(people court)、单位负责人、代理人(agent)、法定代表人、申请表(application form)、授权书(letter of authority)、申请书(letter of application)、通知书(advice)、身份证件(authenticity of identity cards)

  • [单选题]批量业务的日常办理中,以下对资料的交接描述错误的是()。

  • A. 业务经办网点完成批量业务的办理后,须及时通知委托单位经办人员领取批量回单等相
    B. 关资料
    C. 委托单位经办人员接到通知后,持《开立个人银行结算账户申请书(letter of application)》或留存的《特殊业务申请表》,以及本人的身份证件(authenticity of identity cards)至业务经办网点领取资料
    D. 柜员对委托单位经办人员提交的相关资料及身份证件(authenticity of identity cards)须认真进行审核,无误后方可办理资料的交接手续
    E. 柜员与委托单位经办人员进行返盘交接的,须由委托单位经办人员在返盘回单上进行签收确认

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  • [单选题]下列关于票据挂失的描述中,不正确的是()。
  • A. 受理网点收到《票据挂失止付通知书(advice)》后查明挂失票据确未付款的,应立即办理暂停支付
    B. 单位客户票据挂失由法定代表人或单位负责人有效身份证件(authenticity of identity cards),授权他人办理的,应出具授权书(letter of authority)及代理人有效身份证件(authenticity of identity cards)
    C. 失票人办理票据挂失后,客户应于5日内依法向人民法院申请公示催告,或者向人民法院提起诉讼
    D. 受理网点在收到挂失止付通知书(advice)前,已经依法向持票人付款的,不再接受挂失止付

  • [单选题]以下对日终汇差资金清算的要求,描述不正确的是()。
  • A. A

  • [多选题]金融机构的反洗钱核心义务包括()。
  • A. 依法建立和实施客户身份识别制度
    B. 依法建立客户身份资料保存制度
    C. 依法建立交易记录保存制度
    D. 依法执行大额交易报告制度
    E. 依法执行可疑交易报告制度

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