【名词&注释】
法律文书、反洗钱、太平洋(pacific)、银行承兑汇票(bank acceptance)、执法人员(law enforcement officials)、借记卡(debit card)、联系方式(styles integrating)、交通银行(bank of communications)、业务管理办法
[单选题]客户领用空白银行承兑汇票时,应填写以下哪种凭证()。
A. 客户凭证领购单,
B. 重要空白凭证领购单,
C. 《同意领用空白银行承兑汇票联系单》,
D. 凭证入库单。
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学习资料:
[单选题]根据《交通银行(bank of communications)太平洋借记卡业务管理办法》规定,下列关于单位卡的说法错误的是()。
A. 单位(商务)卡不得存取现金。
B. 单位卡可办理即办卡和记名卡。
C. 单位卡中的资金只能转回基本存款账户,不能转至其他账户。
D. 卡号为19位。
[单选题]下列全国通业务哪一种说法是正确的()?
A. 全国通业务可不用对大额存、取款和转账业务进行监控和识别。
B. 全国通业务只需对大额存、取款业务进行监控和识别,履行反洗钱报告职责。
C. 全国通业务只需对大额存款业务进行监控和识别,履行反洗钱报告职责。
D. 全国通业务应对大额存、取款和转账业务都进行监控和识别,履行反洗钱报告职责。
[多选题]协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应对下列信息进行登记()。
A. 有权机关名称
B. 执法人员姓名和证件号码
C. 被查询、冻结、扣划个人姓名、时间和金额
D. 相关法律文书名称及文号,协助结果等
E. 有权机关地址及联系方式(styles integrating)
[多选题]由征收机关发起的缴税业务内容包括()。
A. 单笔定时扣税
B. 单笔实时扣税
C. 单笔实时扣税冲正
D. 定时批量扣税
E. 定时批量扣税止付
F. 单笔定时扣税止付
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