2022第三节支付结算、出纳和反洗钱题库试题案例分析题答案+解析(09.08)

1. [单选题]存款实名制^{(real name deposit system)}从何时开始执行？（）。

A. A、2000年1月1日
B. B、2000年4月1日
C. C、2000年4月1日
D. D、2002年1月1日

2. [多选题]目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（）。

A. A、《中华人民共和国反洗钱法》
B. B、《金融机构反洗钱规定》
C. C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E. E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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