使用“2801牡丹卡存款”交易办理牡丹卡存现业务时，有卡存款的，对

【名词&注释】

调查报告(investigation report)、会计人员(accountant)、会计凭证(accounting voucher)、银行承兑汇票(bank acceptance)、财务负责人(finance chief)、定期存款(fixed deposit)、证明文件(documentary evidence)、中间业务收费(charging fees on middle service)、企业负责人(enterprise legal person)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]使用“2801牡丹卡存款”交易办理牡丹卡存现业务时，有卡存款的，对单笔金额达到或超过（）的存款业务，经办员应按照反洗钱操作规定，核对持卡人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，并在业务凭证上摘录客户身份证件^{(authenticity of identity cards)}相关信息。

A. 人民币5万元
B. 人民币1万元
C. 或外币等值1万美元
D. 或外币等值1千美元

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]办理银行承兑汇票必须以商品交易为基础，严禁办理无真实（）的银行承兑汇票。

A. A、贸易背景
B. B、交易合同
C. C、增值税发票
D. D、商品发运

[单选题]存款证明书、资信证明书、委托调查报告、协议存款凭证、单位定期存款存单、单位定期（通知存款）证实书等与（）分别保管。

A. 核算事项证明章
B. 核算用章
C. 受理凭证专用章
D. 转讫章

[多选题]对公账户和个人账户作废“2651协助查询、冻结、扣划登记簿”时，下列说法正确的是（）.

A. 对公账户作废登记簿时不能联动账户处理，需要作相应的反交易
B. 对公账户作废登记簿时联动账户处理，不需要作相应的反交易
C. 个人账户作废登记簿时不能联动账户处理，需要作相应的反交易
D. 个人账户作废登记簿时联动账户处理，不需要作相应的反交易

[多选题]银行会计人员不得越权代理客户办理下列事项（）。

A. 代为填写应由客户填写的会计凭证
B. 代理客户购买、传递、保管各类空白重要凭证
C. 代理客户进行对账结果确认
D. 代理客户办理银行承兑汇票及票据贴现业务

[多选题]开户单位购买空白重要凭证，应按要求填写《收费凭条》，并加盖预留签章。柜员应审核（）后办理

A. 单位预留签章
B. 购买人身份证件^{(authenticity of identity cards)}
C. 校验单位帐户密码
D. 法人授权书
E. 电话核实企业负责人^{(enterprise legal person)}和财务负责人

[单选题]按照我行中间业务收费^{(charging fees on middle service)}标准规定：出租电子回单箱最低（）/个/年.

A. 100元
B. 200元
C. 300元
D. 400元

本文链接：https://www.51bdks.net/show/r3l867.html