人民币现金收付业务中坚持挑残剔破，做到对外支付完整券内残损券

【名词&注释】

网上银行(internet banking)、客户经理(customer manager)、贪污贿赂犯罪(embezzlement and bribery)、恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)、客户资料(customer information)、金融管理秩序(financial management order)、黑社会性质(gangland)、居民身份证(resident identity card)、身份证件(authenticity of identity cards)、同城票据交换(local clearing)

[单选题]人民币现金收付业务中坚持挑残剔破，做到对外支付完整券内残损券在（）以内，上解人行残损券内完整券不得超过（），（不包括酸、碱等原因造成防伪功能衰退的钞券。（）

A. A、5%、3%
B. B、5%、5%
C. C、3%、3%
D. D、3%、5%

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学习资料：

[单选题]香港、澳门特别行政区居民有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}是指（）。

A. 身份证
B. 护照
C. 非居民往来内地通行证
D. 港澳往来内地通行证

[单选题]军队、武装警察尚未领取居民身份证^{(resident identity card)}的，有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}为（）。

A. 居民身份证^{(resident identity card)}或临时居民身份证^{(resident identity card)}。
B. 军人、武装警察身份证件^{(authenticity of identity cards)}。
C. 港澳往来内地通行证；台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅游证件。
D. 居住在境内或境外的中国籍的华侨，可出具中国护照

[多选题]访谈时检查组应不少于两人在场，被访谈人可以是被检查单位（）岗位人员.

A. A、各级领导
B. B、反洗钱合规员
C. C、柜台人员
D. D、客户经理

[多选题]关于挂销账系统中下列说法正确的是（）.

A. A、ATM长短款挂销账支持一挂多销
B. B、睡眠户挂销账只支持一挂一销
C. C、交易流水是挂销账的唯一标识
D. D、挂账后，有销账记录，原挂账交易不允许冲账。

[多选题]出纳工作的“四双”原则包括（）.

A. A、双人守库
B. B、双人管库
C. C、双人解款
D. D、双人临柜
E. E、双人装开箱
F. F、双人清点

[多选题]以下业务暂不实行单人操作的有（）。

A. A、解付业务
B. B、同城票据交换^{(local clearing)}
C. C、客户资料变更
D. D、贷款
E. E、冲数冲账业务

[多选题]自2010年5月起，小额支付系统调整（）业务金额上限。

A. A、普通贷记
B. B、普通借记
C. C、定期贷记
D. D、定期借记

[多选题]洗钱，是指将毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

A. A、走私犯罪
B. B、黑社会性质^(gangland)的组织犯罪
C. C、贪污贿赂犯罪
D. D、恐怖活动犯罪
E. E、破坏金融管理秩序犯罪

[多选题]流程银行电子往来账业务（现代化大、小额支付系统）-----由（）集中处理。

A. A、总行
B. B、分行
C. C、网点
D. D、网上银行

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