2022反洗钱考试题库反洗钱客户身份识别题库基础知识每日一练(08月30日)

1. [多选题]为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件^{(documentary evidence)}？

A. A．经过公证的境外有效商业注册登记证明文件^{(documentary evidence)}
B. B．其他与商业注册登记证明文件^{(documentary evidence)}具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件
C. C．董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书^{(letter of attorney)}
D. D．能够证明授权人有权授权的文件

2. [多选题]申请开立基本存款账户时，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件^{(documentary evidence)}。

A. A．外国驻华机构，应出具国家有关主管部门的批文或证明
B. B．外资企业驻华代表处、办事处应出具国家登记机关颁发的登记证
C. C．个体工商户，应出具个体工商户营业执照^{(business license)}正本
D. D．居民委员会、村民委员会、社区委员会，应出具其主管部门的批文或证明

3. [多选题]查验个人客户的身份证身份真实，可通过哪些途径进行核查（）

A. A、互联网
B. B、银行“黑名单”系统
C. C、公民身份联网核查系统
D. D、公证机关

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/r347j9.html