中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级（）批准

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、法律体系、金融监管(financial supervision)、保险合同(insurance contract)、恐怖主义(terrorism)、分支机构(branch)、保险单(insurance policy)、证明文件(documentary evidence)、工作单位(work unit)、身份证件(authenticity of identity cards)

[填空题]中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级（）批准。

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学习资料：

[多选题]金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记（）

A. 汇款人的姓名或者名称
B. 汇款人身份证件^{(authenticity of identity cards)}或身份证明文件^{(documentary evidence)}种类、号码
C. 汇款人的账号
D. 汇款人的住所
E. 汇款人的职业和工作单位^{(work unit)}

[多选题]与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。

A. A、客户要求变更身份信息
B. B、客户的交易行为出现异常
C. C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
D. D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

[单选题]中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于（）

A. A.1人B.2人C.3人D.5人

[多选题]下列关于英国反洗钱的法律体系的说法，正确的有（）

A. A.第一层次是指由英国议会制定的单行法律B.第二层次是由财政部根据法律的授权制定的《反洗钱条例》C.第三层次是金融监管机构和自律组织制定的指引、准则D.《1986年毒品贩运犯罪法》、《1988年刑法》、《1989年预防恐怖主义法令》和《1990年刑法》属于由英国议会制定的单行法律E.《2002年犯罪收益法》、《2000年反恐法》、《2001年反恐法》属于由英国议会制定的单行法律

[多选题]在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单^{(insurance policy)}的现金价值金额为多少以上时，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，确认申请人的身份？（）

A. 人民币5万元
B. 人民币2万元
C. 人民币1万元
D. 外币等值1000美元
E. 外币等值1万美元

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