金融机构保存的客户身份资料发生变更的，应当立即中止为客户办理

【名词&注释】

国际公约、公安机关(public security organs)、恐怖主义(terrorism)、分支机构(branch)、工作组(workgroup)、巴塞尔委员会(basel committee)、联合国打击跨国有组织犯罪公约(united nations convention against organ ...)、金融机构反洗钱、银监局

[判断题]金融机构保存的客户身份资料发生变更的，应当立即中止为客户办理业务。

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[单选题]以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容？（）

A. 联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约
B. 巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明
C. 联合国打击跨国有组织犯罪公约^{(united nations convention against organ)}
D. 金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议

[单选题]《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。

A. 银监局
B. 中国人民银行
C. 银行业协会
D. 公安机关

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