反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、国际标准、工作人员(staff)、国务院、行政主管部门(executive branch)、反洗钱法律法规

[判断题]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。

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[单选题]反洗钱交易报告制度中不包括（）

A. 大额交易报告制度
B. 可疑交易报告制度
C. 可疑线索移送制度
D. 交易报告免责条款

[单选题]国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单（）。

A. 一式一份
B. 一式二份
C. 一式三份
D. 一式四份

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