在机构日常经营、管理活动中发现存疑且必须被机构密切关注或监视

【名词&注释】

工作态度(working attitude)、刑事责任(criminal responsibility)、银行业金融机构、司法机关(judicial organ)、非金融机构(non-financial institutions)、高度重视(high attention)、侥幸心理(mind of fluke)、立案侦查、谦虚谨慎(modest and prudent)、严肃认真

[多选题]在机构日常经营、管理活动中发现存疑且必须被机构密切关注或监视的账户有以下几类（）

A. A、连续两个对账周期对账失败的账户
B. B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C. C、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
D. D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
E. E、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户

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学习资料：

[单选题]银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯（）的，为第一类案件。

A. A、经济法
B. B、民法
C. C、安全法
D. D、刑法

[多选题]违规人数不统计（）。

A. A、没有履行管理责任
B. B、违反业务操作
C. C、党纪违规
D. D、政纪违规

[多选题]案件的危害是很大的，要抛弃侥幸心理^{(mind of fluke)}，以（）的工作态度，下大力气抓好案件防控工作。

A. A、高度重视
B. B、高度负责
C. C、严肃认真
D. D、扎实细致
E. E、谦虚谨慎^{(modest and prudent)}

[多选题]《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称案件是指（），以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。

A. A、银行业金融机构从业人员独立实施
B. B、银行业金融机构从业人员共同实施
C. C、与外部人员合伙实施的
D. D、非金融机构从业人员实施

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