根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、承兑汇票(accept a bill of exchange)、投资额(investment)、恐怖活动(terrorist activities)、注册资本金、离岸金融中心(offshore financial center)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、翻一番、转账支票(cheque only for account)

[单选题]根据《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A. 5
B. 10
C. 15
D. 20

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学习资料：

[单选题]缴存保证金必须使用（），不能使用现金或汇款等形式直接缴存。

A. A、现金支票
B. B、转账支票^{(cheque only for account)}
C. C、承兑汇票
D. D、银行本票

[单选题]公司的发起人、股东虚假出资的，处以公司（）5%以上15%以下的罚款。

A. A、注册资本金额
B. B、资产总额
C. C、负债总额
D. D、虚假出资金额

[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易的是（）。（1）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出（2）与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心^{(offshore financial center)}的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多（3）提前偿还贷款（4）没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

A. （1）（2）
B. （1）（4）
C. （2）（3）
D. （2）（4）

[单选题]印鉴遗失后，无论开户银行是否同意更换印鉴，自挂失当日的（）起存款人签发的加盖原印鉴的业务凭证无效，开户银行不得受理。

A. A、当日
B. B、次日
C. C、第三日
D. D、上日

[单选题]以怎样的年利率进行投资能够令该投资7年之后翻一番（）。

A. 14%
B. 10%
C. 10%
D. 取决于初始的投资额

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