网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，定期分析查找问题

【名词&注释】

防范措施、党政机关(party and government organizations)、业务流程(business process)、客户经理(customer manager)、上访事件、案件线索(case clue)、预算外收入(receipts out of budget)、尽职尽责(with due diligence)、及时发现(timely discovery)、预算内收入(budgetary revenue)

[单选题]网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，定期分析查找问题应遵循以下哪一项规定？（）

A. 每月组织召开1次防范案件或内控管理会议
B. 每季组织召开1次防范案件或内控管理会议
C. 每半年组织召开1次防范案件或内控管理会议
D. 每年组织召开1次防范案件或内控管理会议

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学习资料：

[单选题]网点负责人（）检查本网点“99999钱箱”及柜员钱箱不少于（），（）必须覆盖到所有柜员钱箱一次。

A. A、每周、4次、每月
B. B、每月、4次、每周
C. C、每月、6次、每周
D. D、每周、6次、每月

[多选题]业务核算人员要严格按照制度规定对凭证资料进行（）审核，按照业务流程规定处理业务，尽职尽责^{(with due diligence)}。

A. A、要式性B、文义性C、逻辑性D、完整性

[多选题]网点负责人应及时发现^{(timely discovery)}和处置案件线索，案件线索处置包括（）。

A. A、线索甄别
B. B、线索查询
C. C、线索报告
D. D、线索处置
E. E、线索分析

[多选题]运行管理的基础职能之一流程管理模式持续变革主要包括（）。

A. A、监督体系改革B、业务集中处理改革C、会计档案管理电子化D、核算管理一体化改革E、业务流程综合优化与改造

[单选题]以下哪一项不属于信用社定义的重大群体性事件？（）

A. 由于涉及农合机构纠纷、不满、诉求等原因，引起一次参与人数10人（含）以上，20人以下的集体上访、请愿示威等群体性事件
B. 由于涉及农合机构纠纷、不满、诉求等原因，引起到广东省、广州市党政机关及广东银监局上访、聚集人数5人（含）以上
C. 由于涉及农合机构纠纷、不满、诉求等原因，引起到省内其他城市党政机关及银监部门上访、聚集人数10人（含）以上的集体上访
D. 由于涉及农合机构纠纷、不满、诉求等原因，引起进穗或准备进穗的20人（含）以上集体上访

[单选题]信用社处置恐吓事件不包括以下哪一个步骤？（）

A. 事件判定
B. 现场处置
C. 加强保卫
D. 暂停营业

[单选题]财政授权支付附加信息的构成（）。

A. 预算管理类型+功能分类编码+经济分类编码+支出类型+预算来源+关联号
B. 预算管理类型+功能分类编码+经济分类编码+支出类型+预算来源+项目编码
C. 预算管理类型+功能分类编码+经济分类编码+支出类型+预算来源+预算外收入^{(receipts out of budget)}编码
D. 预算管理类型+功能分类编码+经济分类编码+支出类型+预算来源+预算内收入^{(budgetary revenue)}编码

[单选题]客户在办理信用卡查询或还款交易时，可联动推荐（）业务

A. 购车分期
B. 安居分期
C. 留学分期
D. 账单分期

[单选题]在团队营销体系中，柜员要将识别出来的潜在贵宾客户及时推荐给（）.

A. A、网点主任
B. B、大堂经理
C. C、客户经理
D. D、理财经理

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