反洗钱工作中，了解客户的含义有()。

【名词&注释】

储蓄存款(savings deposit)、经营范围(business scope)、发卡行、工作中、活期存款利率(rate of call)、登记簿(register)、机构负责人、不允许(not allow)、反洗钱工作、准贷记卡

[多选题]反洗钱工作中，了解客户的含义有()。

A. A、获得直接客户完整有效的身份信息
B. B、获得间接客户真实身份
C. C、掌握和熟悉客户的经营范围、规模、经营特点及资金流向流量规律
D. D、建立客户的业务关系

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[单选题]（）担负双重职责，一是在按系统操作权限进行业务处理时为其操作行为负责，二是按制度规定进行授权，履行控制职责时为其授权监督行为负责。

A. A、主管兼柜员
B. B、三级主管
C. C、运营主管
D. D、机构负责人

[单选题]关于通知存款业务，下列哪种说法是错误的（）。

A. A、个人通知存款最低起存金额为5万元
B. B、单位通知存款部分支取，最低支取金额不得低于20万元
C. C、个人通知存款部分支取，最低支取金额不得低于5万元
D. D、通知存款实际存期不足通知期限的，按活期存款利率计息

[单选题]不允许^{(not allow)}他人代理的储蓄业务（）。

A. A、储蓄存款凭证（存单、折）书面挂失
B. B、挂失补发存款凭证或挂失销户
C. C、密码书面挂失
D. D、储蓄存款支取

[单选题]准贷记卡有效期满（）后，持卡人未换领新卡的，发卡行有权将该卡做销户处理。

A. A、1个月
B. B、2个月
C. C、3个月
D. D、6个月

[单选题]《协助查询、冻结、扣划登记簿》的保管年限为（）。

A. A、3年
B. B、5年
C. C、15年
D. D、永久

[多选题]定额银行本票面额为()。

A. A、1千元
B. B、5千元
C. C、1万元
D. D、5万元

[多选题]“双利丰”通知存款分为()形式。

A. A、个人通知存款存单自动转存
B. B、个人结算账户与个人通知存款互转
C. C、单位通知存款自动转存
D. D、单位结算账户与单位通知存款互转

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