农村中小金融机构结合自身实际设立外聘律师库，可设置以下（）律

【名词&注释】

银行担保(bank guarantee)、法律规定、违纪行为(infractionbehavior)、准入条件(admittance qualification)、信用卡诈骗罪(credit card fraud)、相关规定(relevant regulations)、法律事务、以非法占有为目的(for the purpose of illegal possession)、经验丰富(well experienced)、信用卡恶意透支(credit card malicious overdraft)

[多选题]农村中小金融机构结合自身实际设立外聘律师库，可设置以下（）律师准入条件。

A. 持有有效的律师执业证
B. 熟悉与农村中小金融机构业务有关的法律法规
C. 擅长金融法律事务，理论功底扎实，实践经验丰富^{(well experienced)}
D. 恪守律师职业道德和执业纪律，能依法维护农村信用社的合法权益，无违法违纪行为
E. 具有良好的沟通协调能力

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学习资料：

[单选题]银行在代理信托业务的过程中，以下做法不当的是（）

A. 事前与融资方、投资方清晰明确各自的职责及角色，书面确定各自的权利和义务
B. 在对项目进行推介的时候，清楚地让投资人明晰该信托计划并非银行产品
C. 在对项目进行推介的时候，清楚地让投资人明晰该信托计划是银行担保的产品
D. 在对项目进行推介的时候，清楚地让投资人明晰银行所担当的真正角色

[单选题]信贷业务的抵押担保中，若出现关于抵押权的纠纷，在主张善意取得时应注意证明的事实不包括以下（）

A. 银行是善意的
B. 银行知道抵押人是无处分权人
C. 银行支付了合理的对价
D. 不动产抵押按照法律规定已经办理登记

[多选题]开展国际汇款业务过程中，汇出行与汇款人的契约风险具体体现在以下（）方面。

A. 由于约定不明，引起汇出行与汇款人之间的纠纷
B. 由于记载事项不明，延长了汇款业务的操作时间，造成汇款人的相关损失
C. 银行与移动通讯服务商之间的纠纷
D. 客户因短信欺诈造成损失的责任分担上的纠纷
E. 电子银行业务外包的法律风险

[多选题]根据《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关规定，针对信用卡恶意透支^{(credit card malicious overdraft)}行为，满足下列哪些情况下构成信用卡诈骗罪（）

A. 持卡人以非法占有为目的^{(for the purpose of illegal possession)}
B. 超过规定限额或者规定期限透支
C. 拒不归还或尚未归还的数额在1万元以上
D. 经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的
E. 透支数额包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用

[多选题]根据《企业风险管理---整合框架》一书的阐述，风险管理包括以下哪些相互关联的构成要素（）

A. 内部环境
B. 目标设定
C. 事项识别
D. 风险评估
E. 风险应对

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