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银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立

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  • 【名词&注释】

    建立健全(establishing and perfecting)、实施细则(implementing regulations)、银行业金融机构、国务院、银监会(banking regulatory commission)、金融机构反洗钱、通知书(advice)

  • [判断题]银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

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  • 学习资料:
  • [单选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,在下列哪种情况下,应解除封存()
  • A. 封存期满7天
    B. 封存期满1个月
    C. 封存期满6个月
    D. 经批准结束调查的

  • [多选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括()
  • A. 调查组到场人员不得少于2人
    B. 出示中国人民银行执法证
    C. 出示反洗钱调查通知书(advice)
    D. 调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容
    E. 调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况

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