中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动，可以询问谁

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、信息中心(information center)、分支机构(branch)、财政部(treasury)、商业银行贷款(commercial bank loan)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、公安部、借款人(borrower)、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in ...)

[多选题]中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动，可以询问谁，要求其说明情况。

A. A、金融机构的工作人员
B. B、企业工作人员
C. C、可疑
D. D、大额

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学习资料：

[单选题]《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会^{(the supervising committee of banking in)}

[多选题]商业银行贷款，应当对借款人^(borrower)的（）等情况进行严格审查。

A. 家庭状况
B. 借款用途
C. 偿还能力
D. 还款方式

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