反洗钱考试题库2022反洗钱客户身份识别题库提分加血每日一练(05月06日)

1. [多选题]为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件^{(documentary evidence)}？

A. A．经过公证的境外有效商业注册登记证明文件^{(documentary evidence)}
B. B．其他与商业注册登记证明文件^{(documentary evidence)}具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件
C. C．董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书^{(letter of attorney)}
D. D．能够证明授权人有权授权的文件

2. [多选题]开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面？

A. A．大额现金开户
B. B．异常开户
C. C．存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D. D．一般存款账户

3. [多选题]个人外汇账户按账户性质区分为哪些账户？

A. A．外汇结算账户
B. B．经常项目账户
C. C．资本项目账户
D. D．外汇储蓄账户

4. [多选题]对公外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（）

A. A、银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B、国际业务结算人员
C. C、客户经理
D. D、经营部门负责人^{(person in charge)}

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