下列（）可根据需要，定期下载打印有关数据报表，并按要求向当地

【名词&注释】

信息中心(information center)、关联方、各个环节(each link)、主管部门(department in charge)、业务部门(business department)、提供者(provider)、承担责任(undertake responsibility)、数据报表(data report)、造成严重后果、反洗钱工作

[多选题]下列（）可根据需要，定期下载打印有关数据报表^{(data report)}，并按要求向当地有关部门报告。

A. 反洗钱工作主管部门
B. 监察部门
C. 国际业务部门
D. 会计结算部门

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[单选题]关于检查过程中获取检查证据应当注意的事项，说法错误的是（）。

A. 对不能或者不宜取得原始资料、有关文件和实物的，可采取文字记录、摘录、复印、拍照、转储、下载等方式取得检查证据
B. 检查人员取得检查证据，应当由证据提供者签名或者盖章；未能取得签名或者盖章的，检查证据无效
C. 检查人员应当对取得的检查证据进行分析、判断和归纳
D. 检查组长应当对重要检查事项未收集检查证据或者检查证据不足以支持检查结论，造成严重后果的行为承担责任^{(undertake responsibility)}

[单选题]检查组长的工作职责是（）。

A. 详实记载检查日记
B. 审慎编写工作底稿
C. 审查认定检查人员检查材料，组织人员整理、汇总，形成检查报告
D. 搜集检查证据

[单选题]在内控合规管理信息系统中，由（）填报关联交易信息

A. 内控合规部门
B. 关联方信息收集部门
C. 交易发起部门
D. 信息中心

[多选题]审查制度的合法合规性时，应重点关注的内容包括：（）

A. 业务主体是否适格
B. 业务本身是否合法合规
C. 操作流程各个环节是否合法
D. 担保是否合法有效

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