2022内控合规题库考试试题试卷(7J)

1. [单选题]对于同一账户发生（）核查的，反洗钱工作主管部门应向有关部门进行风险提示。

A. 1次
B. 2次或2次以上
C. 3次或3此以上
D. 5次或5此以上

2. [单选题]单笔人民币（）以上的现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或其他身份证明文件。

A. 1万元（不含）
B. 5万元（不含）
C. 5万元（含）
D. 10万元（含）

3. [多选题]根据《行长授权管理办法》规定，一级分行制作的授权文书主要包括（）

A. 基本转授权书
B. 转授权调整书
C. 特别转授权书
D. 授权委托书^{(letter of attorney)}

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