【导读】
必典考网发布2022反洗钱基础知识题库相关专业每日一练(04月17日)，更多反洗钱基础知识题库的每日一练请访问必典考网反洗钱考试题库频道。
1. [多选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料保存制度
C. 交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
2. [单选题]金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。
A. A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. C、未按照规定履行客户身份识别义务
D. D、未按照规定对职工进行反洗钱培训
3. [单选题]拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。
A. A、二十万元以上五十万元以下
B. B、二十万元以下
C. C、一百万元以上
D. D一万元一下
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