2022银行柜员考试题库内控合规题库考试考试试题试卷(2T)

1. [多选题]对开立法人现汇资本金账户的客户进行身份识别时，下列（）属于应审核的客户资料^{(customer information)}。

A. 资本项目外汇业务核准件
B. 外商投资企业^{(foreign investment enterprises)}批准证书或外经委批文
C. 外商投资企业^{(foreign investment enterprises)}外汇登记证
D. 预留银行印鉴

2. [多选题]下列哪些是农业银行反洗钱操作规程与实施细则类制度？（）

A. 《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》
B. 《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类^{(grade separation)}管理办法》
C. 《中国农业银行客户身份识别操作规程》
D. 《中国农业银行黑名单监测管理规定》

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