《反洗钱法》规定的举报接受机关（）

【名词&注释】

湖南省(hunan province)、行政处罚(administrative punishment)、建立健全(establishing and perfecting)、银行业金融机构、花旗银行(citibank)、银监会(banking regulatory commission)、健全性(soundness)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、代理行(correspondent bank)、境外金融机构(financial institutions abroad)

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定的举报接受机关（）

A. 数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关少
B. 数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关多
C. 与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关一致
D. 与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关完全不同

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[单选题]花旗银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控方案应由哪个机构审查？（）

A. 湖南省银监局。
B. 中国人民银行长沙中心支行。
C. 银监会。
D. 中国人民银行。

[单选题]对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是（）

A. 参与制定银行业金融机构反洗钱规章
B. 审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案
C. 对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D. 对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚

[多选题]金融机构与境外金融机构^{(financial institutions abroad)}建立代理行^{(correspondent bank)}或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构^{(financial institutions abroad)}（）等方面的信息，评估境外金融机构^{(financial institutions abroad)}接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性^(soundness)和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构^{(financial institutions abroad)}在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

A. 业务
B. 声誉
C. 内部控制
D. 接受监管

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