凡办理现金收付业务的（）都必须建立大额现金支付登记备案制度。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、国际组织、政策性银行(policy bank)、中国政府(chinese government)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、外交部(ministry of foreign affairs)、地方性商业银行(local commercial bank)、大额现金支付、城市合作银行

[多选题]凡办理现金收付业务的（）都必须建立大额现金支付登记备案制度。

A. A、城市合作银行
B. B、城乡信用社
C. C、政策性银行
D. D、地方性商业银行^{(local commercial bank)}

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[单选题]《反洗钱法》规定，(）根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

A. 外交部^{(ministry of foreign affairs)}
B. 中国人民银行
C. 司法部
D. 公安部

[多选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

A. A、未按规定履行客户身份识别义务的
B. B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C. C、违反保密规定，泄漏有关信息的
D. D、未按规定对职工进行反洗钱培训的

[多选题]洗钱的过程具有以下哪些特征（）。

A. A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B. B、改变有关金钱的形式
C. C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D. D、洗钱者能够控制洗钱的全过程

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