根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度

【名词&注释】

管理办法、网上银行(internet banking)、金融工具(financial instrument)、现金交易(cash transaction)、反洗钱义务、金融机构反洗钱、外汇交易(exchange deal)、机构负责人、大额和可疑外汇资金交易、旅行支票(circular note)

[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。

A. A、交易性质
B. B、交易目的
C. C、交易的受益人
D. D、交易的资金风险

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[多选题]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易^{(exchange deal)}属于大额外汇资金交易（）。

A. A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B. B、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中个人当天单笔或累计等值外汇20美元以上
C. C、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值10万美元以上
D. D、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中企业当天单笔或累计等值外汇50美元以上

[单选题]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易^{(exchange deal)}不属于可疑外汇现金交易（）。

A. A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的
B. B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的
C. C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票^{(circular note)}或汇票带出的
D. D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的

[单选题]反洗钱调查的客体是（）。

A. A、金融机构
B. B、金融机构负责人及相关人员
C. C、可疑交易活动
D. D、金融机构履行反洗钱义务的情况

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