中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、反洗钱、人民币(rmb)、分支机构(branch)、个体工商户(individual business households)、通知书(advice)、登记表(registration sheet)、停业整顿(stop doing business for internalrectifi ...)、调查核实

[单选题]中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批？（）

A. A.《可疑交易活动登记表^{(registration sheet)}》B.《反洗钱调查审批表》C.《现场调查通知书》D.《书面调查通知书》

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[单选题]按照大额交易报告标准的规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，应及时上报。

A. 100万；20万
B. 50万；20万
C. 200万；20万
D. 100万；10万

[单选题]中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构，不能采取以下哪种措施？（）

A. A.责令限期改正B.罚款C.责令停业整顿^{(stop doing business for internalrectifi)}D.监管谈话

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