反洗钱基础知识题库2022模拟考试库198

1. [单选题]2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）

A. 法律
B. 行政法规
C. 部门规章^{(divisional regulations)}
D. 部门文件

2. [单选题]非正规汇款体系借助的工具之一是()

A. 文件
B. 法律
C. 法规
D. 电话

3. [单选题]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

4. [多选题]在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括（）

A. 黑名单功能。
B. 大额、可疑数据导出功能。
C. 反洗钱报送数据汇总功能。
D. 司法查询的辅助功能。

5. [多选题]《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定，制定本操作规程。

A. A、《金融机构反洗钱规定》
B. B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C. C、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
D. D、其他法律、行政法规

6. [多选题]我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下哪些情况除外（）

A. 重大疾病的医疗费
B. 临时差旅费借支款
C. 代发工资
D. 小额个人劳务报酬

7. [多选题]中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为之一的，依法给予行政处分：

A. A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. D、其他不依法履行职责的行为

8. [单选题]目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是()。

A. A、公安部
B. B、国务院
C. C、中国人民银行
D. D、财政部

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