以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大

【名词&注释】

自然人(natural person)、管理办法、法律规定、分支机构(branch)、工作日(working day)、金融机构反洗钱、通知书(advice)、反洗钱监测、特别工作组、反洗钱职责

[多选题]以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。

A. A、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
B. B、法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
C. C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D. D、自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

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学习资料：

[单选题]2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有()

A. 60种
B. 100种
C. 30种
D. 20种

[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。（）

A. A、进入金融机构进行检查
B. B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

[单选题]人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的（）上报相关报表及反洗钱非现场监管报告。

A. A、10个工作日
B. B、5个工作日
C. C、8个工作日
D. D、15个工作日

[单选题]中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）

A. A、予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B. B、可以任意散布
C. C、不需保密
D. D、可以向领导汇报

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