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属于可疑外汇现金交易情形的有()种。

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  • 【名词&注释】

    刑事案件(criminal case)、居民储蓄存款(household saving deposits)、若干问题(some problems)、广义货币供应量、现金交易(cash transaction)、关系密切的人、狭义货币供应量、我国现阶段(china at present)、最高人民法院、正当理由(justification)

  • [单选题]属于可疑外汇现金交易情形的有()种。

  • A. A、9
    B. B、10
    C. C、11
    D. D、15

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  • 学习资料:
  • [单选题]在我国,公示催告的期间不得()日。
  • A. A、10
    B. B、30
    C. C、60
    D. D、90

  • [单选题]在我国现阶段(china at present)货币供应量层次中M1代表是()。
  • A. A、流通中的现金
    B. B、广义货币供应量
    C. C、狭义货币供应量
    D. D、居民储蓄存款

  • [单选题]根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释[2009]15号),以下哪种情形不能认定被告人对犯罪所得属于“明知”情形。正确答案()
  • A. 没有正当理由(justification),以明显低于市场的价格收购财物的
    B. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移财物的
    C. 没有正当理由(justification),协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
    D. 没有正当理由(justification),协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的

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