2022反洗钱考试题库反洗钱金融法律题库全套模拟试题202

1. [单选题]《商业银行法》于1995年5月10日在第届全国人大常委会第次会议上通过，于（）年（）月（）日进行了修改。

A. A、八、十三、2003/12/27
B. B、八、十、2003/12/27
C. C、八、十三、2003/12/28
D. D、八、十三、2001/12/27

2. [单选题]下列不属于贷款诈骗罪^{(crime of cheating loan)}情形的有（）

A. A、使用虚假经济合同
B. B、使用虚假证明文件
C. C、以房产抵押
D. D、编造虚假项目

3. [单选题]2006年2月1日，某人预设立有限责任公司，那么，最低注册资本^{(minimum registered capital)}应为（）。

A. A、10万元
B. B、20万元
C. C、30万元
D. D、40万元

4. [单选题]各支行应将本行被检查、抽查或处罚情况，按（）季编制汇总表，于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。

A. A、月、月、10
B. B、季、月、20
C. C、月、季、20
D. D、季、季、10

5. [单选题]商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产，应得自取得之日起（）年内予以处分。

A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、4

6. [单选题]金融约束论中提出的特许权价值是指（）。

A. A、掌握审批权所特有的价值
B. B、经过特殊批准而获得的价值
C. C、由实施金融约束为银行创造的平均租金
D. D、由实施金融约束为银行创造的收入。

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