2022反洗钱基础知识题库考试试题(3T)

1. [单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

2. [多选题]存款人有下列情形之一的，可以在异地开立有关银行结算帐户（）。

A. A、营业执照^{(business license)}注册地与经营地不在同一行政区域^{(administrative region)}（跨省、市、县）需要开立基本存款帐户的
B. B、异地临时经营活动需要开立临时存款帐户的
C. C、自然人根据需要在异地开立个人银行结算帐户的
D. D、存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款帐户的

3. [单选题]我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。

A. 20万
B. 50万
C. 200万
D. 500万

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