银行以善意且符合规定和正常操作程序审查，对伪造、变造的票据和

【名词&注释】

单位名称(unit name)、建立健全(establishing and perfecting)、协助执行(assisting execution)、操作程序(operation procedure)、预算外资金(capital out of budget)、律师事务所(law office)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、企业法人营业执照(enterprise legal person licence)、符合规定(conforming to prescribed)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]银行以善意且符合规定^{(conforming to prescribed)}和正常操作程序审查，对伪造、变造的票据和结算凭证上的签章以及需要交验的个人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}，未发现异常而支付金额的，对出票人或付款人（）受委托付款的责任，对持票人（）付款的责任。

A. A、不承担；承担
B. B、承担；不承担
C. C、承担；承担
D. D、不承担；不承担

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[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A. 负责人
B. 工作人员
C. 股东
D. 董事会

[单选题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 代理人
B. 被代理人
C. 代理人和被代理人
D. 受益人

[单选题]《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”概念是指（）。

A. A、1年以上
B. B、2年以上
C. C、3年以上
D. D、5年以上

[多选题]关于协助执行，下列银行工作人员的做法正确的是（）。

A. A、不允许有权机关查询后将原件带出
B. B、应执行机关要求在抄录的资料上加盖业务公章
C. C、协助律师事务所对个人存款进行查询
D. D、有权机关只提供被查询单位名称、未提供被查询单位帐号的，亦予以协助

[多选题]企业法人财政预算外资金申请开立专用存款帐户，应向银行出具（）文件。

A. A、企业法人营业执照^{(enterprise legal person licence)}正本
B. B、税务登记证
C. C、基本存款帐户开户登记证
D. D、财政部门的证明

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