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反洗钱调查的基本原则不包括()

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  • 【名词&注释】

    基本原则(basic principle)、反洗钱、单位负责人、分类整理(taxonomic revision)、书面形式(written form)、认定书(affirmation letter)、检查工作(inspection work)

  • [单选题]反洗钱调查的基本原则不包括()

  • A. 合法原则
    B. 合理原则
    C. 公开原则
    D. 效率原则

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  • 学习资料:
  • [单选题]以下关于检查汇总阶段工作的说法,存在错误的是?()
  • A. 检查人员应对现场检查工作(inspection work)底稿进行分类整理,拟写现场检查总结,并将检查总结和检查工作(inspection work)底稿一并交主查人审核。
    B. 现场检查事实认定书(affirmation letter)应由检查组组长在每一页签字,最迟于现场检查离场次日起15个工作日内完成。
    C. 检查组完成现场检查事实认定书(affirmation letter)后,应将其发给被查单位,被查单位对现场检查事实认定书(affirmation letter)所述事实,应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。
    D. 对现场检查事实认定书(affirmation letter)所述事实没有异议的,被查单位应在加盖行政公章,并由被查单位负责人签字确认。

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