《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设

【名词&注释】

工作压力(working pressure)、建立健全(establishing and perfecting)、人员编制(personnel posts)、有关规定(related regulations)、国内信用证、《中华人民共和国反洗钱法》、公用事业费、特定非金融机构、委托收款、转账支票(cheque only for account)

[判断题]《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

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[单选题]在办理转账支票^{(cheque only for account)}时，柜员除按支票有关规定审核外，应首先判别（）是否为本机构开户单位或系统内开户单位后办理。

A. A、收款人
B. B、收付款人
C. C、付款人
D. D、客户

[多选题]现金收付凭证的基本凭证是由信用社人员编制并凭以记账的凭证，主要有（）。

A. A、现金收款凭证
B. B、现金缴款单
C. C、现金收入传票
D. D、现金付款凭证
E. E、现金付出传票

[多选题]我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式？（）

A. A、成立空壳公司洗钱。
B. B、化名存款或购置金融票证洗钱。
C. C、违规转账洗钱。
D. D、利用进出口贸易洗钱。
E. E、骗税洗钱。

[单选题]扩容器的工作压力一般为（）。

A. A、0.8MPa
B. B、1.2MPa
C. C、1.6MPa
D. D、2.0MPa

[单选题]单位办理（）类项下委托收款，可不提交债务证明。

A. A、商业汇票
B. B、公用事业费
C. C、存单
D. D、国内信用证

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