客户身份识别制度要求了解客户的（）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、公安机关(public security organs)、资金来源(capital source)、银监会(banking regulatory commission)

[多选题]客户身份识别制度要求了解客户的（）。

A. A、职业情况
B. B、经营背景
C. C、交易目的
D. D、交易性质
E. E、资金来源

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[单选题]实施预防、监控洗钱的行为必须以（）为核心主体，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。

A. A、中国人民银行
B. B、金融机构
C. C、银监会^{(banking regulatory commission)}
D. D、公安机关

[多选题]金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. A、安全
B. B、准确
C. C、完整
D. D、保密

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