金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的

【名词&注释】

澳大利亚(australia)、人民币(rmb)、身份证(id card)、机动车驾驶证(motor vehicle driving license)、反洗钱义务、反洗钱法律、存款实名制(real name deposit system)、金融交易(financial transaction)、反洗钱监测、其他金融机构(other financial institutions)

[判断题]金融机构委托其他金融机构^{(other financial institutions)}或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。

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学习资料：

[单选题]下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。

A. A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
C. C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D. D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

[单选题]个人及来华人员外汇或者外币现钞存取自由，对于超过等值（）美元以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或者护照，开户银行应当逐笔登记备案。

A. A、1万
B. B、2万
C. C、3万
D. D、4万

[多选题]下列哪些法律属于澳大利亚的反洗钱法律（）

A. 《1987年犯罪收益法》
B. 《1987年刑事事务相互协助法》
C. 《1988年金融交易^{(financial transaction)}报告法》
D. 《1994年禁止洗钱法》

[多选题]不能作为存款实名制^{(real name deposit system)}证件使用的有（）。

A. A、临时身份证
B. B、学生证
C. C、机动车驾驶证
D. D、介绍信

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