【名词&注释】
金融机构(financial institution)、管理办法、人民币(rmb)、银行承兑汇票(bank acceptance)、结售汇、持有人(bearer)、反洗钱监测
[多选题]银行承兑汇票丧失是指银行承兑汇票因()等原因而导致票据持有人(bearer)失去对银行承兑汇票占有的情况。
A. 融资
B. 焚烧、磨损、污损而完全灭失
C. 背书转让
D. 遗失、被盗、被抢
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学习资料:
[单选题]人民币现金存取款免填单业务适应于下列哪种业务。()
A. 续存
B. 办理无折存款业务
C. 办理无卡存款业务
D. 以上均可
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,发现单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。()
A. A、20、1
B. B、10、1
C. C、20、10
D. D、10、20
[多选题]业务结束轧账时应重点审核()科目余额为零。
A. A、998
B. B、304
C. C、999
D. D、130
[多选题]柜员现金尾箱每日必须交叉复核、日清日结,确保账实相符;严禁挪用()。
A. A、挪用现金
B. B、挪用实物
C. C、挪用重空凭证
D. D、白条抵库
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